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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙自動(dòng)化平臺治理防控近年來涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件高發(fā)

更新時(shí)間:2024-05-19 17:12:21作者:佚名

[摘要] 近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻發(fā)、頻發(fā),數(shù)量總體呈上升趨勢,給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會安全造成了嚴(yán)重影響。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有犯罪成本低、手段更新快、取證和偵破難度大等特點(diǎn),使得傳統(tǒng)的犯罪管理方法和反犯罪活動(dòng)面臨挑戰(zhàn)。 公安機(jī)關(guān)要按照時(shí)代新需求,建立和依托反電子郵件詐騙自動(dòng)化平臺,推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)警勸阻、報(bào)警處置、資金查控、案件研判等工作。判斷、斷卡操作,通過線上線下并行操作,形成立體化、合法化、智能化的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系。

[關(guān)鍵詞] 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙; 自動(dòng)化平臺; 治理防控

近年來,網(wǎng)絡(luò)犯罪案件尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)。 犯罪分子利用電話、網(wǎng)絡(luò)、短信等方式,通過撥打電話、發(fā)送短信、編寫詐騙APP、植入木馬等技術(shù)手段,編造虛假信息,設(shè)局詐騙,針對受害人。 人們進(jìn)行遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙,導(dǎo)致受害人遭受嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失。 目前,此類犯罪呈現(xiàn)手段快速轉(zhuǎn)變、窩點(diǎn)向海外蔓延、犯罪集團(tuán)公司化、黑灰色產(chǎn)業(yè)泛濫等趨勢。 從全國范圍來看,電信詐騙報(bào)警已超過全部報(bào)警的一半。 如何有效打擊腐敗,已成為社會各有關(guān)部門特別是公安機(jī)關(guān)的當(dāng)務(wù)之急。

1. 破解電信網(wǎng)絡(luò)管理難題

公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中遇到不少困難和問題。 從法理角度看,刑法中獨(dú)立定罪的缺失,導(dǎo)致刑事判決中相關(guān)行為的司法定性存在諸多困難。 從體制機(jī)制上看,“科室結(jié)合、科室聚焦”的組織領(lǐng)導(dǎo)體系對于跨地區(qū)網(wǎng)絡(luò)案件打擊管理中存在諸多不相適應(yīng)的問題。 關(guān)于以上兩個(gè)方面,專業(yè)人士已經(jīng)有很多討論,這里不再重復(fù)。 下面重點(diǎn)介紹公安機(jī)關(guān)偵查部門偵查手段和技術(shù)保障中存在的困難和問題。

(一)技術(shù)條件有限,監(jiān)管難度大

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪是犯罪集團(tuán)與司法機(jī)關(guān)在通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)對抗。 傳統(tǒng)的犯罪技術(shù)手段無法適應(yīng)當(dāng)前打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的需要,無法達(dá)到預(yù)期的打擊效果。 金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)主管部門對防范新技術(shù)、新平臺、新業(yè)態(tài)違法犯罪的職責(zé)和技術(shù)手段認(rèn)識不足。 加之諸多利益因素,加大了此類犯罪的打擊和監(jiān)管難度。 和復(fù)雜的。

(二)涉案群體規(guī)模大、金額大、資金核查控制困難。

電信詐騙犯罪團(tuán)伙通過互聯(lián)網(wǎng)糾纏、網(wǎng)上作案,具有“快”的特點(diǎn)。 犯罪團(tuán)伙之間的分工越來越細(xì),犯罪環(huán)節(jié)越來越多,很容易跨地區(qū)隱藏。 一旦詐騙實(shí)施成功,犯罪團(tuán)伙就會在幾分鐘內(nèi)迅速將資金分拆到多個(gè)層級的多個(gè)賬戶,或者轉(zhuǎn)移到第三方支付平臺、資金平臺提取現(xiàn)金并隱藏起來。 目前,越來越多的詐騙分子與洗錢集團(tuán)相互勾結(jié),形成從詐騙到洗錢的犯罪鏈條。 騙子騙取受害人錢財(cái)后,通過銀行卡、網(wǎng)購、第三方支付平臺、基金購買等渠道快速轉(zhuǎn)移贓款。 由于這一特點(diǎn),現(xiàn)階段,如果公安機(jī)關(guān)沒有快速反應(yīng)電信詐騙案件的信息系統(tǒng),公安機(jī)關(guān)的處置速度往往跟不上犯罪分子轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的速度,從而失去機(jī)會。 即使案件偵破,也存在證據(jù)收集、固定困難、涉案資金難以追回等諸多問題。 電信詐騙案件還具有“涉案賬戶多、資金追查難”的特點(diǎn)。 如果公安機(jī)關(guān)無法第一時(shí)間配合銀行停止支付、凍結(jié)涉案賬戶,一級賬戶中的資金將被快速轉(zhuǎn)發(fā)至多個(gè)二級賬戶,進(jìn)而轉(zhuǎn)移至多個(gè)二級賬戶。三級賬戶。 一般來說,電信詐騙案件都會被分流。 三級賬號已經(jīng)有上百個(gè)了,多級賬號就更多了。 目前,已追蹤到的賬戶多達(dá)12級,涉及數(shù)百張甚至數(shù)千張銀行卡。 公安機(jī)關(guān)需要聯(lián)系銀行查詢大額資金流向、流程復(fù)雜的情況。 按照原來的辦案流程,他們需要查閱大量二維表形式的明細(xì)報(bào)表,然后依靠人工分析二維表中的資金流向,工作量太大。 。 以目前的警力和技術(shù)手段,無法快速完成資金流向的追蹤和現(xiàn)金流圖的繪制。

(3)系統(tǒng)平臺支持不足,反郵件詐騙中心功能不足。

各級反郵件詐騙平臺沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。 目前,地市級以上公安機(jī)關(guān)均設(shè)立了反詐騙中心。 但不少地市級反舞弊中心由于機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作機(jī)制、職能定位、人員配備、技術(shù)支撐平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等方面存在問題,仍無法發(fā)揮應(yīng)有的作用。 而且,不少案件高發(fā)區(qū)局尚未建立具有實(shí)用功能的反詐騙中心。 即使建設(shè)了反欺詐中心,也缺乏具體的建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),沒有有效的系統(tǒng)平臺支撐,甚至不具備基本的物理運(yùn)行功能。 已成為打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的短板。 因此,反電信詐騙自動(dòng)化平臺建設(shè)的好壞將直接影響公安機(jī)關(guān)查處、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力和成效。

二、反郵件詐騙中心建設(shè)主要內(nèi)容

結(jié)合武漢市公安局反電子詐騙中心五年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際成效,市(區(qū))反電子詐騙中心建設(shè)主要包括三個(gè)方面:組織保障、業(yè)務(wù)工作機(jī)制、服務(wù)保障。技術(shù)支持系統(tǒng)。

(一)保障反電子詐騙中心實(shí)體運(yùn)行的組織保障

反郵件詐騙中心主要包括反詐騙機(jī)構(gòu)設(shè)置、組織建設(shè)、偵查配置、資金支持、跨區(qū)域協(xié)作進(jìn)步空間等。按照《國家打擊新不法分子中心》的要求《電信網(wǎng)絡(luò)犯罪(以下簡稱中心)建設(shè)規(guī)范》規(guī)定,各省市、犯罪高發(fā)區(qū)局設(shè)立的反詐騙中心必須設(shè)立反詐騙中心。 反詐騙中心設(shè)立在刑偵部門,日常工作由刑偵部門承擔(dān),根據(jù)案件情況配備人員。 以武漢市局為例,市反詐騙中心目前駐有人員200人,其中處理對策70人,研判調(diào)查人員100人,銀行金融公司30人。 反詐騙中心必須具備硬件環(huán)境保護(hù)、相對獨(dú)立的辦公區(qū)域、能夠接入互聯(lián)網(wǎng)、公安網(wǎng)、技術(shù)專網(wǎng),并配備相應(yīng)的硬件設(shè)備。 要有充足的經(jīng)費(fèi)保障,中心的建設(shè)和日常運(yùn)營經(jīng)費(fèi)應(yīng)列入同級政府預(yù)算。

(二)建立健全反郵件詐騙中心業(yè)務(wù)工作機(jī)制

反電子詐騙中心主要業(yè)務(wù)包括警情處理機(jī)制、預(yù)警、資金查控、技術(shù)對策、研判、線索管理等一系列業(yè)務(wù)機(jī)制。 報(bào)警信息處理是指110報(bào)警信息(含96110)收到報(bào)警后,迅速停止支付、凍結(jié)、查詢相關(guān)資金、通訊封鎖并關(guān)閉、關(guān)閉網(wǎng)站等,受害人報(bào)警,經(jīng)110確認(rèn)后發(fā)出電子詐騙警報(bào),啟動(dòng)三方呼叫機(jī)制,反詐騙中心開展緊急停止支付工作。 反詐騙中心發(fā)出催促立案指令,辦案單位(派出所)完成受害人立案等警務(wù)工作,開始立案。 通過資金排查管控,反欺詐中心對銀行卡、第三方支付數(shù)據(jù)進(jìn)行全庫檢索和分析,完成資金流向等前期排查工作; 調(diào)查階段,綜合運(yùn)用資金分析、技術(shù)調(diào)查協(xié)同、網(wǎng)上調(diào)查協(xié)同、業(yè)務(wù)處置、信息查控等手段完成調(diào)查工作。 預(yù)警機(jī)制是反詐騙中心與公安網(wǎng)內(nèi)外多個(gè)83平臺對接,獲取數(shù)據(jù)資源或預(yù)警結(jié)果數(shù)據(jù),進(jìn)行清洗、去重、格式化,然后由反詐騙中心市局、分局提供電話預(yù)警,在技偵、網(wǎng)偵、公安等部門的配合下,尋找疑似受害人,制止正在進(jìn)行的詐騙行為。 行業(yè)治理機(jī)制是采用“兩卡查控”的方式,向相關(guān)行業(yè)主管部門發(fā)布持卡人信息,打擊盜卡行為。 公安機(jī)關(guān)通過案件分析、技術(shù)偵查、網(wǎng)絡(luò)偵查等方式,收集涉及詐騙犯罪的手機(jī)卡、作案網(wǎng)站地址、域名、作案APP等信息,提供給運(yùn)營商開展行業(yè)管理工作例如阻塞和暫停。

(三)建立反郵件詐騙中心技術(shù)支撐體系

反電子欺詐中心的技術(shù)核心是反電子欺詐自動(dòng)化平臺的建設(shè),可以支撐反電子欺詐中心各部門和作戰(zhàn)單位的實(shí)體運(yùn)行。 反電信詐騙自動(dòng)化平臺是反詐騙中心快速處理電信詐騙案件、快速止付、快速攔截電話、快速追蹤資金流向、繪制現(xiàn)金流圖的平臺。 精準(zhǔn)預(yù)警勸阻、實(shí)時(shí)對策防范。 是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)公安機(jī)關(guān)、銀行、運(yùn)營商、第三方支付公司聯(lián)動(dòng)協(xié)作,最終協(xié)助警方快速立案、串聯(lián)案件、線索分析、調(diào)查處理等的業(yè)務(wù)管理平臺。

3、反郵件欺詐中心自動(dòng)化平臺解決的實(shí)際問題

市(區(qū))反郵件詐騙中心是實(shí)體作戰(zhàn)中心,但反郵件詐騙中心如果不能利用信息化、自動(dòng)化手段開展工作,應(yīng)對當(dāng)前的郵件詐騙仍然是杯水車薪。現(xiàn)有警察部隊(duì)的犯罪情況。 不能滿足公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的要求。 為適應(yīng)《深化公安機(jī)關(guān)查辦電信詐騙案件工作機(jī)制》的要求,適應(yīng)打擊電信詐騙違法犯罪活動(dòng)的新形勢,有必要建設(shè)電信詐騙案件自動(dòng)化平臺。反郵件詐騙中心為反郵件詐騙中心提供信息化、自動(dòng)化、智能化。 支持是指解決以下問題。

(一)實(shí)現(xiàn)反電子詐騙中心警方受理處理

為電信詐騙案件相關(guān)資金、通信提供快速處置方式,即停止支付、凍結(jié)支付、銀行賬戶及第三方支付查詢等; 屏蔽、關(guān)閉、暫停電話、通訊賬號、微信、QQ、網(wǎng)址等在線自動(dòng)化操作。 從武漢反詐騙中心的情況來看懷化學(xué)院網(wǎng)絡(luò)中心,資金有效止付時(shí)間最長為報(bào)警后2小時(shí),止付最佳時(shí)間為報(bào)警后10分鐘內(nèi)。 越早越好。 因此,在處置階段,我們要力爭在現(xiàn)有的各個(gè)環(huán)節(jié)上快一秒。

(二)反郵件詐騙中心實(shí)施電話預(yù)警處置

通過整合、清理、格式化公安部預(yù)警數(shù)據(jù)、省廳預(yù)警數(shù)據(jù)、通信管理局預(yù)警數(shù)據(jù)、大型互聯(lián)網(wǎng)公司預(yù)警數(shù)據(jù),構(gòu)建了電話預(yù)警工作平臺,并通過分析判斷建立預(yù)警模型。 在商業(yè)技術(shù)支持下,市局、分局、派出所實(shí)施了三級反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警機(jī)制。

(三)實(shí)現(xiàn)資金巡查、控制和處置

通過與公安部反詐騙平臺對接,可實(shí)現(xiàn)對數(shù)千家銀行、200多家第三方支付機(jī)構(gòu)的自動(dòng)快速止付、凍結(jié)明細(xì)查詢。 基于資金模型算法,自動(dòng)生成反郵件詐騙案件80%資金流向的初查工作,減輕警方負(fù)擔(dān),提高案件偵破效率; 針對“冒充公訴法”等大案,自動(dòng)分析資金交易情況,查詢水房卡等。 資金交易信息:針對“QQ交友詐騙”等小案件,基于資金交易模型,追蹤資金流向,分析涉案賬戶,推斷可疑信息。

(4)實(shí)現(xiàn)全要素?cái)?shù)據(jù)庫的建設(shè)

通過與110系統(tǒng)、公安部綜合平臺、公安部電信詐騙案件偵查平臺無縫對接,建立大數(shù)據(jù)協(xié)同工作機(jī)制,建立健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全要素?cái)?shù)據(jù)庫。 “信息引導(dǎo)偵查”是打擊犯罪的必由之路,特別是對于證據(jù)線索巨大、連續(xù)性、有組織犯罪的電信網(wǎng)絡(luò)案件,只有建立完整的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)據(jù)庫、案件線索和電信網(wǎng)絡(luò)犯罪信息,以及刑事犯罪犯罪嫌疑人信息和人員身份信息只有能夠在公安網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部快速自動(dòng)串聯(lián)、共享、傳輸,才能更有利于刑偵工作的開展,還原犯罪事實(shí),追蹤犯罪分子。

(5)實(shí)現(xiàn)非接觸案例的分析判斷

對正在查處的非接觸式涉案案件進(jìn)行全面研究分析。 首先,通過時(shí)間、空間等各種案件因素或條件對案件進(jìn)行聚類,形成相似或相似的聚類案件,即類案件聚合分析,提供多維度、多角度的偵查思路和線索。 二是根據(jù)案例要素將案例關(guān)聯(lián)起來,形成關(guān)聯(lián)案例,即相似案例關(guān)聯(lián)分析。 從調(diào)查目標(biāo)人物或目標(biāo)案件開始,關(guān)聯(lián)各種相關(guān)情況,獲取相關(guān)人員或類似案件的信息。 人員關(guān)聯(lián)關(guān)系包括家庭關(guān)系、同案犯關(guān)系、幫派關(guān)系等強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也包括同居、結(jié)伴出行、通電話、交易等社會關(guān)系或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)系等弱關(guān)聯(lián)關(guān)系。 。

(六)實(shí)現(xiàn)個(gè)人銀行卡和對公賬戶的監(jiān)控和處理

目前,越來越多的詐騙分子與洗錢集團(tuán)相互勾結(jié),形成從詐騙到洗錢的犯罪鏈條。 騙取受害人錢財(cái)后懷化學(xué)院網(wǎng)絡(luò)中心,詐騙者通過銀行卡、網(wǎng)購、第三方支付平臺、資金平臺等多種渠道快速將資金轉(zhuǎn)移。 在電子詐騙犯罪的洗錢過程中,既有銀行卡的個(gè)人出售,也有通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬的方式洗錢。 因此,有必要對現(xiàn)有涉案一級銀行卡進(jìn)行分析,建立研判模型,及時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)人售賣銀行卡的行為,并建立相應(yīng)的處置和打擊機(jī)制。 分析涉案公眾賬號信息,建立線路拓展模型,批量發(fā)現(xiàn)空殼公司和“蛇頭”,建立相應(yīng)處置和打擊機(jī)制。

(7)實(shí)現(xiàn)對個(gè)人電話卡及持卡人的監(jiān)控和處理

即針對個(gè)人售賣電話卡日益嚴(yán)重的情況,通過與運(yùn)營商合作,發(fā)現(xiàn)個(gè)人售賣電話卡的行為,并建立相應(yīng)的處置和打擊機(jī)制。 分析電子詐騙案件中提供、收繳、出售銀行卡的行為,建立相應(yīng)的處置和打擊機(jī)制。

[參考]

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[8]人民公安報(bào)評論員。 堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)[J]. 中國打假報(bào)告,2021(05):19。

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2024-05-18 19:11

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前三強(qiáng)分別是哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)和東北林業(yè)大學(xué),這三所大學(xué)是哈爾濱綜合實(shí)力最強(qiáng)的學(xué)府,分別位列全國高校的第13名、第60名和第96名。這份榜單上,黑龍江大學(xué)在哈爾濱市高校里排第五,全國高校里更是沖到了第100名,算是哈爾濱市一所挺有實(shí)力的高校了。

2024-05-18 17:29

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