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移民中介服務(wù)背后的秘密：哪些不為人知的行業(yè)潛規(guī)則？

更新時(shí)間：2023-03-23 09:03:31作者：佚名

隨著“中國式特色”的境外移民持續(xù)火熱，國外的移民中介行業(yè)也正在逐漸壯大。但隨著移民投資詐欺案件的不斷發(fā)生，也令整個(gè)行業(yè)面臨重大信任危機(jī)。據(jù)調(diào)查，移民中介服務(wù)存在不少疑點(diǎn)，這么“中國式”移民服務(wù)的背后，有著這些不為人知的行業(yè)潛規(guī)則？因此，本刊特為您揭開移民中介服務(wù)背后的秘密。

監(jiān)管頭痛尚無統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

常年以來，移民中介機(jī)構(gòu)經(jīng)常飾演著神秘的角色。2010年到2013年其間fjlg投資移民中介公司，一股日本投資移民風(fēng)潮忽然而至，隨著一系列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布，移民潮開始涌現(xiàn)。而多家移民中介也開始邁向公眾視野，踏入媒體的關(guān)注范圍。

現(xiàn)在國外的移民中介公司，就會(huì)在公商局注冊，并持有國家經(jīng)偵部認(rèn)證代辦的《中國公民因私出入境中介經(jīng)營許可證》，正規(guī)的移民中介還要榮獲由縣級經(jīng)偵機(jī)關(guān)頒授有效期為十年的《因私出入境中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證》；并向經(jīng)偵部支付100萬-200億元的押金。

業(yè)內(nèi)人士覺得，移民中介常年以來因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)財(cái)權(quán)不明，仍然處在新政真空狀態(tài)。另外，移民中介涉嫌材料作假一般是交付美國政府機(jī)構(gòu)初審，和國外無顯著聯(lián)系。因此相關(guān)職責(zé)部委對于移民中介的心態(tài)仍然很暖昧。和其他服務(wù)不同，移民中介業(yè)務(wù)主要是根據(jù)美國的法律，市場監(jiān)管更容易滯后。

近些年來，隨著移民階級精英化現(xiàn)象的日趨顯著，缺少資質(zhì)的違法黑中介早已很難在市場上立足。移民中介公司舉辦的移民，從表面上看，很難找出其違法的行為。但因?yàn)樾袠I(yè)從業(yè)者素養(yǎng)良莠不齊造成顧客被騙情況依然屢有發(fā)生。

2月6日，北德克薩斯州地區(qū)法庭受理了中國證監(jiān)會(huì)對倫敦大會(huì)中心提起的期貨欺騙仲裁，證監(jiān)會(huì)要求法庭凍結(jié)該項(xiàng)目的所有資金。按照中國證監(jiān)會(huì)的訴控材料，倫敦大會(huì)中心項(xiàng)目存在7個(gè)方面的詐欺行為。其中包括：與溫德姆、洲際等旅館的合作合同存在不實(shí)敘述和欺騙；虛假陳述已榮獲項(xiàng)目建設(shè)許可；項(xiàng)目方注入項(xiàng)目農(nóng)地市值嚴(yán)重偏低、提前貪污巨額管理發(fā)行費(fèi)等。至此，這場被稱為中國投資移民歷史上最大的陷阱謝幕。

就在不久前，該項(xiàng)目的主要推廣方還在通過宣講會(huì)、短信、網(wǎng)絡(luò)、專訪、電視等全方位的廣告攻勢向諸多有興趣投資移民加拿大的人們傾力推薦這一項(xiàng)目。

在這次被騙的全球294名投資者中，美國投資移民的人數(shù)達(dá)到200人，其中大部份來自國外移民中介的代理推薦。

專業(yè)度低下服務(wù)鏈條誤導(dǎo)成風(fēng)

“真正的機(jī)會(huì)都偽裝成圈套，真正的圈套常常偽裝成機(jī)會(huì)。”這句名言挺好地比喻了現(xiàn)在的美國投資移民市場。隨著近日中國投資移民史上最大詐欺案“芝加哥大會(huì)中心”項(xiàng)目被公布，時(shí)常以來行事高調(diào)的國外移民中介機(jī)構(gòu)開始面臨重大信任危機(jī)。

中國投資移民項(xiàng)目剖析網(wǎng)站的創(chuàng)始人稱，倫敦大會(huì)中心項(xiàng)目“過于龐大”且“不現(xiàn)實(shí)”。他提及都柏林的旅館市場早已飽和，但是要吸引大量私人投資者和公共融資原本就是一項(xiàng)極為繁重的任務(wù)。他在采訪中坦言該項(xiàng)目簡直是“一團(tuán)糟”。事實(shí)上，和費(fèi)城大會(huì)中心項(xiàng)目一樣有類似風(fēng)險(xiǎn)的EB-5項(xiàng)目在世面上不在少數(shù)。

據(jù)中國國務(wù)院和移民局公布的數(shù)據(jù)，2012年遞交英國的投資移民案數(shù)量為7641件，其中，來自美國大陸的申請為6124件，占總申請的80%多，為中國提供了30多億英鎊投資。

·移民門坎·

■新加坡

投資150萬新元在經(jīng)核準(zhǔn)的美國風(fēng)險(xiǎn)投資基金三年，或投資100萬新元在經(jīng)核準(zhǔn)的臺灣風(fēng)險(xiǎn)投資基金三年，同時(shí)投資100萬新元在房產(chǎn)上，或2000萬新元以上個(gè)人資產(chǎn)，投資500萬新元在香港建行三年（年本息約1.8%）

■英國

在美國投資100萬美元，為期兩年，投資收益除以成本后之剩余部份歸申請人所有。

擁有200萬美元總資產(chǎn)的申請者，可直接支付17萬美元作為本息，而榮獲身分。

■加拿大安大略省

十年以上之成功管理經(jīng)驗(yàn)；經(jīng)自身努力fjlg投資移民中介公司，累積少于80萬美元之資產(chǎn)凈值。

樂意投資40萬美元于日本政府加拿大省移民基金，為期兩年；于九評分項(xiàng)目中取得50分。

■葡萄牙

擁有100萬美元或則100萬美元以上的金融資產(chǎn)或成立10個(gè)就業(yè)崗位或訂購50萬日元或則50萬日元以上的不動(dòng)產(chǎn)。

投資者名下的金融資產(chǎn)或則不動(dòng)產(chǎn)在兩年之后可以自由買賣流通，永居卡不再受投資額限制。

■塞浦路斯

訂購價(jià)值30萬美元或以上的房產(chǎn)（房產(chǎn)須通過當(dāng)局認(rèn)可并初審后才可申請）。

在個(gè)人及配偶名下有30萬美元資產(chǎn)證明，并提供證明文件（存款、房產(chǎn)、公司股份的總計(jì)），主申請人提供3萬美元年收入證明，每提高一位附屬申請人提高5000美元年收入證明。